O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações à revelia contra dois cidadãos russos: Daniel Potekhin (também conhecido como cronuswar) e Dmitry Karasavidi. O Departamento de Justiça dos EUA acusou os russos de organizarem uma operação de phishing em grande escala contra usuários de três bolsas de criptomoedas: Poloniex, Binance e Gêmeos.
Os dois suspeitos são acusados de criar sites clones para as exchanges de criptomoedas listadas, onde eles atraíram usuários e coletaram logins e senhas de suas contas. As credenciais roubadas foram então usadas para acessar as vítimas’ contas e roubar seus ativos criptográficos em Bitcoin (Bitcoin) e Ethereum (ETH).
Esta campanha de phishing começou por volta de junho 2017, segundo autoridades.
“No total, atacantes fraudados 313 Usuários Poloniex, 142 Usuários Binance e 42 Usuários Gemini roubando $ 16,876,000 valor em criptomoedas”, – diz os documentos do tribunal.
De acordo com acusação publicada, Potenkhin e Karasavidi estavam retirando fundos roubados de outros usuários, para intermediar contas em vários exchangers (incluindo Poloniex, Binância, Gêmeos e Bittrex), criado usando documentos falsos.
Por sua vez, o Departamento do Tesouro dos EUA informou que, apesar de todos os esforços dos hackers para lavar os fundos roubados em várias bolsas, contas e blockchains, especialistas do Serviço Secreto dos EUA conseguiram rastrear e apreender dinheiro. Como resultado, representantes do Ministério das Finanças escreveram que sanções impostas em ambos os suspeitos.
Além disso, o Departamento de Justiça relata que os suspeitos não estavam envolvidos apenas no roubo de criptomoedas, mas também manipulou o mercado usando altcoins baratos.
“Os réus primeiro criaram várias contas falsas no mesmo [intercâmbio] plataforma, e cada uma dessas contas adquiriu uma moeda digital de baixo custo conhecida antes da manipulação como GAS”, - disseram autoridades de justiça, referindo-se ao incidente que começou em julho 2017.
Então, em outubro 29, 2017, de acordo com a acusação, os réus assumiram o controle das contas dos três afetados [ataques] clientes e usaram a moeda digital mantida em suas contas, avaliado em mais de $5,000,000 no momento, comprar simultaneamente GÁS, que aumentou drasticamente a procura e o preço. Os réus e seus cúmplices converteram rapidamente a moeda digital em suas contas fictícias de GAS para Bitcoin e outras moedas digitais, fazendo com que o valor do GÁS despenque.
O promotor David Anderson disse que no total, dois russos enfrentam 59 anos de prisão. No entanto, até o momento os dois suspeitos não foram presos, e, presumivelmente, se esconder na Rússia.
Deixe-me lembrá-lo que recentemente a polícia cibernética ucraniana, em cooperação com a Binance operadores detidos de 20 trocadores de criptomoedas.
