Desde janeiro 2020, a polícia cibernética ucraniana começou a cooperar com uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, Binância. O facto é que os especialistas em câmbio detectam frequentemente transacções que estão potencialmente relacionadas com crimes financeiros e fraudes., e para encontrar e punir os responsáveis, eles precisam da ajuda das agências de aplicação da lei.
Por esta, a liderança da Binance criou o Projeto de trocador à prova de balas, o que deve ajudar a identificar atividades maliciosas no ecossistema de criptomoedas, bem como ajudar a rastrear os invasores por trás disso. No âmbito do projeto, a bolsa coopera com especialistas do TRM Labs.
“Conseqüentemente, no mercado de criptomoedas realizou-se um grande número de operações com dinheiro ganho em ataques de hackers a empresas internacionais, propagação de malware, roubar dinheiro de contas antigas de empresas e cidadãos estrangeiros, a cooperação do departamento de polícia cibernética ucraniana com a empresa Binance e sua ajuda pode ajudar na detenção de pessoas, envolvidos em tais crimes”, – disse o chefe da polícia cibernética ucraniana, Oleksandr Grinchak.
O projeto Bulletproof Exchanger já demonstrou sua eficácia. Essa semana, a polícia cibernética da Ucrânia, junto com o Departamento de Investigação Geral e especialistas da Binance, anunciou a divulgação e prisão de um grupo criminoso, três membros dos quais operavam 20 trocadores darknet e serviços prestados para legalizar e sacar dinheiro obtido ilegalmente.
Durante 2018-2019, essas pessoas fizeram transações financeiras que valem a pena 42 Milhão de dolares. Em particular, eles lavaram dinheiro obtido através de ataques de hackers a empresas internacionais e disseminação de malware, bem como fundos roubados de contas bancárias de empresas e cidadãos estrangeiros.
Agentes da lei realizaram buscas, como resultado dos quais foram apreendidos: equipamento de informática, armas, munição e dinheiro valendo mais do que $200,000. É relatado que durante um exame preliminar do equipamento apreendido, a polícia encontrou evidências digitais das atividades criminosas dos detidos.
Atualmente, a investigação pré-julgamento prossegue no âmbito do processo penal iniciado. Três réus podem pegar até oito anos de prisão por seus crimes.
Gostaria de lembrar que também falei sobre o fato de que representantes da polícia cibernética francesa acreditam que na Ucrânia escondem desenvolvedores de ransomware LockerGoga.
